Быстрая базовая проверка
- Перед счётом или первым платежом
- Проверка по открытым данным
- Минимум времени
- Базовая уверенность
06 из 10
Как проверить контрагента перед оплатой или отсрочкой
Быстрая проверка снижает риск проблем с оплатой, документами и налоговыми последствиями. Сначала — базовые факты. Ниже — что смотреть глубже.
Сначала — что делать
01
Соберите реквизиты
02
Проверьте ЕГРЮЛ или ЕГРИП
03
Посмотрите адрес и руководителя
04
Проверьте долги и исполнение
05
Оцените суды и арбитраж
06
Проверьте лицензии и полномочия
07
Оцените репутацию и сайт
08
Зафиксируйте решение и доказательства
Подробно
01
Соберите реквизиты
ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, полное наименование, адрес, контактные данные, ФИО руководителя.
02
Проверьте ЕГРЮЛ или ЕГРИП
Проверьте статус, дату регистрации, виды деятельности, уставный капитал, выписку с актуальной датой.
03
Посмотрите адрес и руководителя
Проверьте массовость адреса, историю изменений, ФИО руководителя и участников.
04
Проверьте долги и исполнение
Проверьте задолженности по налогам, исполнительные производства, блокировки счетов.
05
Оцените суды и арбитраж
Изучите участие в арбитражных делах, проигранные иски, суммы требований.
06
Проверьте лицензии и полномочия
Убедитесь в наличии необходимых лицензий и проверьте полномочия подписанта по доверенности или уставу.
07
Оцените репутацию и сайт
Проверьте отзывы, упоминания в СМИ, качество сайта и контактную информацию.
08
Зафиксируйте решение и доказательства
Сохраните выписки, скриншоты и отчёт. Зафиксируйте выводы и дату проверки.
Какой вариант подойдёт вам
Проверка перед отсрочкой
- Для сделок с большими рисками
- Глубокий анализ рисков
- Суды, финансы, связи
- Более детальный отчёт
Мониторинг контрагента
- Для долгосрочного сотрудничества
- Регулярный мониторинг
- Уведомления об изменениях
- Снижение операционных рисков
Подходящие варианты
Сервис мониторингаПодобрать сервис
Некоторые ссылки могут быть партнёрскими. Проверяйте актуальность условий на официальных сайтах.
